PravoinWeb

<1> См. примечания к ст. ст. 201 и 285 УК.

Часть 4 ст. 174 УК устанавливает уголовную ответственность при особо отягчающих обстоятельствах, если действия, предусмотренные ч. ч. 2 и 3 данной статьи, совершаются организованной группой. Понятие организованной группы раскрывается в ч. 3 ст. 35 УК. В составе организованной группы могут быть работники банков, фондовых бирж, брокерских контор, инвестиционных фондов и т.д. Если преступление совершается преступным сообществом, то действия организатора или руководителя должны квалифицироваться по совокупности преступлений: по ч. 4 ст. 174 и ч. 1 ст. 210 УК.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1). Предмет преступления совпадает с аналогичным понятием, предусмотренным ст. 174 УК. Различие предметов заключается в том, что применительно к ст. 174 УК это денежные средства и иное имущество, которые пускаются в хозяйственный оборот, нажиты преступным путем другими лицами, о чем заведомо известно виновному. По статье 174.1 УК предметом преступления являются деньги и иное имущество, нажитые самим преступником.

Объективная сторона преступления характеризуется действиями, направленными на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений (за исключением предусмотренных ст. ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК). Закон расширяет число способов, при помощи которых можно легализировать эти средства и иное имущество. Кроме указанных в ст. 174 УК -совершение финансовых операций и других сделок, закон называет использование указанных средств или имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Например, лицо регистрируется как индивидуальный предприниматель и действует в этом качестве, или вносит суммы в уставный капитал какой-либо коммерческой организации, или создает благотворительный фонд и так далее.

Преступная деятельность, которая предшествует легализации (отмыванию), не входит в понятие анализируемого преступления, она - за рамками состава и должна квалифицироваться дополнительно по другим статьям Уголовного кодекса (за исключением ст. ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК), если не истекли сроки давности (п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23). Например, деньги и вещи были приобретены в результате вымогательства, получения взяток или хищения и затем были пущены в хозяйственный оборот, т.е. легализованы <1>.

<1> Не представляется убедительной точка зрения, согласно которой "расхититель не может нести дополнительную ответственность за способ использования" похищенного имущества, т.е. за его легализацию (см.: Комментарий к УК РФ. Кн. 2 / Под ред. проф. О.Ф. Шишова. С. 84).

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью придать преступным доходам легальный характер.

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет, в некоторых случаях -специальный субъект.

Части 2, 3 и 4 ст. 174.1 УК содержат отягчающие и особо отягчающие обстоятельства, аналогичные предусмотренным ст. 174 УК.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК). По внешним признакам анализируемое преступление совпадает с предпринимательством. Но законное предпринимательство основывается на собственном риске за счет собственных средств. Действия, предусмотренные в ст. 175 УК, связаны с имуществом, добытым преступным путем, которым лицо, не являясь его подлинным собственником, владеет и распоряжается как собственным. Поэтому закон признает такое поведение преступным.

Предметом преступления признается имущество, заведомо добытое преступным путем, т.е. в результате грабежа, разбойного нападения, вымогательства и других преступных действий. Не могут быть предметом рассматриваемого преступления драгоценные металлы и природные драгоценные камни, оружие, боеприпасы, взрывные устройства, ядерные материалы или радиоактивные вещества, наркотики и другие предметы, изъятые из свободного гражданского оборота. Приобретение или сбыт таких предметов образуют признаки самостоятельных преступлений (ст. ст. 191, 220, 222, 228, 228.1, 234, 242 УК).

Объективная сторона преступления характеризуется действиями, составляющими две формы преступной деятельности - приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Обязательным признаком данных действий является то, что они не были заранее обещаны первичному преступнику. В случае заранее обещанных приобретения или сбыта краденого имущества виновный становится соучастником (пособником) хищения (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. N 11 "О судебной практике по делам о заранее обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества" <1>).